寧波富邦精業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波富邦”或“公司”）八屆董事會(huì )第十四次會(huì )議于4月28日下午在云海賓館5樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事9名，實(shí)到9名，公司監事及高級管理人員列席會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。公司八屆監事會(huì )第十次會(huì )議亦于同日召開(kāi)。經(jīng)與會(huì )人員認真審議，會(huì )議一致通過(guò)了公司2018年度董事會(huì )工作報告、公司2018年度監事會(huì )工作報告、公司2018年度報告及其摘要以及公司2019年一季度報告等議案。
在4月30日公告的一季報中，寧波富邦對2019年上半年績(jì)進(jìn)行了預告，預計公司2019年1-6月凈利潤約為1.30億元，上年同期為-311.53萬(wàn)元，盈利同比大幅增長(cháng)。公司做出上述預測，是基于以下原因：由于公司2018年實(shí)施的重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易事項基本完成，鋁板帶材相關(guān)資產(chǎn)轉讓收益將得到確認；同時(shí)公司置出鋁板帶材業(yè)務(wù)獲取的交易對價(jià)有效降低了公司資產(chǎn)負債率，期間財務(wù)費用大幅下降；且公司現有鋁型材經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和鋁產(chǎn)品貿易業(yè)務(wù)保持相對穩定，故預計2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤將扭虧為盈，盈利金額在13000萬(wàn)元左右。
根據當前宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境和資本市場(chǎng)現況，結合公司產(chǎn)業(yè)現狀和資源定位，公司董事會(huì )確立2019年要繼續夯實(shí)基礎，與時(shí)俱進(jìn)，立足轉型升級，全力提質(zhì)增效，大力實(shí)施“內涵提升，外延拓展”兩條腿走路的方針。在原有鋁板帶材業(yè)務(wù)全部剝離完畢的基礎上，全年將努力實(shí)現如下經(jīng)營(yíng)目標：完成鋁型材產(chǎn)品產(chǎn)量5800噸，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4.5億元（含貿易板塊），公司主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現扭虧為盈。
2019年，公司董事會(huì )將繼續做好以下幾方面工作：
一是按照《公司章程》和股東大會(huì )的授權，全面落實(shí)股東大會(huì )各項決議，確保董事會(huì )及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )規范運作，大力做好新時(shí)期的信息披露和投資者關(guān)系管理工作，持續提升內部控制體系及風(fēng)險管理體系運行水平，促進(jìn)公司規范運作，有效防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
二是順應國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策導向，持續推動(dòng)公司整體轉型發(fā)展戰略，積極尋求切入新興產(chǎn)業(yè)，適時(shí)開(kāi)展產(chǎn)業(yè)并購重組，不斷提升公司的可持續發(fā)展能力。
三是繼續夯實(shí)發(fā)展基礎，做好現有產(chǎn)業(yè)的協(xié)同整合，立足提質(zhì)增效，做好新產(chǎn)品研發(fā)，深耕區域市場(chǎng)，不斷提升公司持續經(jīng)營(yíng)能力。
四是加強培訓學(xué)習，提升履職能力。嚴格按照監管部門(mén)的有關(guān)要求，積極組織公司董事參加各類(lèi)培訓，加強業(yè)務(wù)提升，不斷提高董事的履職能力。
（富邦精業(yè)）
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